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江苏无锡警方破获特大生产销售假烟案件

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  150箱用黑色塑料膜包裹严密的货物,里面竟然藏匿着各类香烟8665条,其中不乏中华、黄金叶等名贵香烟,一旦警方没有成功截获,那么这批假烟将被迅速发往全国各地,以正品价格销售到顾客手中。

  这个“假烟生意”网络,短时间内交易额竟高达数百万元,历经4个多月的深挖追踪,无锡警方成功破获这起特大生产、销售假烟案,7名犯罪嫌疑人全部落网。

  凌晨蹲守当场查获大量假烟

  今年5月29日,无锡市烟草专卖局执法人员向警方提供了一条重要线索:5月30日将会有大批假烟运输至新吴区某物流公司内,但不清楚假烟到达的具体时间。接到线索后,无锡市公安局立即成立专案组,安排民警到该物流运输公司内外蹲守。

  经查,警方发现物流公司规模不大,管理也不严格,民警可以随意进出而不被盘问,比较方便靠近观察,但夜间到达车辆数量不少,专案组没有掌握运送假烟车辆的车牌,且货物都已包装好,香烟的外观没有明显特征,这给蹲守工作带来了很大的难度。

  “我们只能在工作人员卸货时凭借经验推断,一般来说装假烟的箱子会包裹严实,而且不会太大或太重,通过外观以及卸货时工人的动作,我们判断箱内是否为假烟。”专案民警蹲守时不敢有丝毫松懈。

  5月30日凌晨1时许,在蹲守了近10个小时后,一辆厢式卡车开进了公司内,车上卸下了用黑色塑料膜包好的一箱箱货物,民警判断箱内极有可能是假烟。在货物全部卸下后,专案组立即包围卸货现场,并对货物进行检查,当场查获涉嫌无证运输卷烟8665条,全都是整条的南京、利群、云烟、中华等,案值200余万元。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站认定,所查获的全部为假烟。

  经对该车货物的物流单号进行核查,发现该货物是由厦门一名叫“王杰”的男子寄出,无锡的收件人叫“吴天”,都登记了电话号码。

  经研判,警方确认“吴天”为假名,通过技术手段专案组锁定了嫌疑人卜某,发现卜某为锡山区南方物流园某物流公司的员工,卜某即为“吴天”。7月11日上午,民警在公司内将其和下属成某抓获,并在其汽车内又查获涉案小苏烟20条。

  专案组调取了相关物流证据、聊天记录、物证等证据,在有力的证据和强大审讯攻势面前,卜某对帮助他人运输伪劣烟卷,进行销售的犯罪事实供认不讳,并供出上下线情况、联系方式及交易情况,还交代了其在锡山该物流公司苏州虎丘分部藏匿了待销售的伪劣烟卷8箱共390条。

  偷梁换柱千方百计躲避警方侦查

  通过对卜某的审讯,民警了解到,每次假烟运送到无锡新吴区某物流公司后,卜某便安排下属成某驾驶其所在单位锡山区某物流公司的卡车,将假烟全部拉回单位,但其并不直接在其公司内打印寄货单,而是在该物流公司常州分部打印,通过物流公司常州至无锡的班车,将寄货单顺路送至无锡。随后,拿到寄货单的卜某才贴单将假烟寄给下线的销售点,如此,在物流信息上显示的出货地点便是常州。

  根据卜某提供的线索,民警在锡山区该物流公司常州分部内,查获帮助卜某打印寄货单的王某。而班车司机佘某,也于王某落网当日到公安机关投案自首,并交代在卜某被警方抓获后,常州分部又收到了卜某上线寄出的香烟3035条,由于卜某被抓,该香烟还存放在公司仓库中。

  5月30日,在得知150箱假烟被警方查获后,卜某提高了警惕,在和上线沟通后,约定先将假烟运到物流公司常州分部,再由班车转运到无锡,而就在7月11日卜某被抓获的当日凌晨刚好有一批假烟寄到,联系不上卜某,佘某和王某都不敢轻举妄动,便先将这批烟放在了公司仓库中。

  随着收件人这一条线的嫌疑人逐渐落网,该团伙的组织架构也愈发清晰,专案组民警逐步还原“销售链条”上每一环、每个成员身份,卜某作为运输端,专门负责帮助上线运输假烟。

  由于5月30日在无锡新吴区的物流公司内,所查获的物流单上发货人的名字和电话号码均是假的,所以警方仅知道货物是从厦门发来无锡,但对发货人的侦查工作迟迟没有进展,而卜某的供述解决了这个关键问题,他提供了上线的微信和手机号码,民警立刻赶往厦门开展侦控工作。

  在技术手段研判后,警方确定卜某上线为高某,经过多日摸排,了解到高某目前在厦门经营一家物流公司,8月3日晚,警方认为抓捕时机成熟,在高某物流公司内将其抓获。

  唯利是图多层运输环节连根拔起

  经查,原来高某也只是负责运输假烟,其上线陈某让其帮助运输假烟用于销售,并承诺每箱给150元运费。经受不住高额运费的诱惑,高某答应了陈某的要求。为了躲避警方追查,双方每次交易均是用现金支付运输费用,二人先驾驶厢式货车将用于销售的假烟运送至高某经营的物流公司内。

  为规避风险,高某没有直接将假烟寄往卖家,而是又多增加了一层物流寄收环节,他联系上同样从事物流行业的朋友卜某,让其以每箱60元的价格配送分流,在明知是假烟的情况,卜某还是当即接下了这笔生意,高某用缠绕膜包装后发货至无锡、常州等地,分流名单由陈某短信发送给高某,高某再转发给卜某。

  根据高某提供的有关陈某的线索,警方顺藤摸瓜,在福建漳州将陈某抓获,陈某从厂家购买假香烟,并联系高某帮其“散货”,在高某落网后,陈某紧急将身边剩余的假烟全部销毁,并删除了和制造假烟厂家的所有联系记录。

  经查,2018年4月至7月期间,卜某和高某为陈某运输假烟500余箱,公安机关会同烟草部门查获尚未销售假烟12100条,香烟数量242万支,涉案金额300余万元。

  “由于他们均是用现金结算运费,所以摸清楚层级之间的资金流向是办理此案的难点,我们加大审讯力度,陈某、高某、卜某之间对于运费的交代基本相符。”办案民警介绍,“同时,该贩运假烟团伙都从事物流行业,利用自己的职务之便,躲避了公司内部的开箱验视。”

  目前,警方审查到已有200余箱假烟已经发往全国各地。8月14日,民警在无锡市新吴区春丰工业园某超市内,查获了由卜某寄出的假烟30余条,今年7月,超市店主张某在微信内结识了一名销售假烟的男子,虽然明知是假烟,但因为利润好,他还是多次进货达94条,民警查获时已经销售了近60条。警方正全力将剩余仍流通在市面上的假烟追回。通讯员 杨明

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